KAPADOKYA REHBERLER TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 20/02/2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; 21/03/2023 tarihinde saat 19.00’da “Aşağı Mahalle Adnan Menderes Cad. No: 11/1 Uçhisar Beldesi Merkez/Nevşehir” adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Mehmet KEÇECİ
Yönetim Kurulu Başkanı
G Ü N D E M :
1- Açılış ve yoklama.
2- Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için
Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
3- 2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
4- Şirketin 2022 yılı Finansal Tablolarının okunması görüşülmesi ve tasdiki.
5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
6- Yeni Yönetim Kurulu seçimi ve süresinin tespiti.
7- Yönetim Kurulu ücret ve yolluklarının tespiti.
8- Şirket Ana Sözleşmesinin 6. Maddesinin tadili.
9- Dilek ve temenniler.
10- Kapanış.
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Hissedarı bulunduğum Kapadokya Rehberler Turizm Ticaret Anonim Şirketi'nin 21.03.2023 tarihinde " Uçhisar Beldesi, Aşağı Mahallesi Adnan Menderes Cad. No: 11/1 Uçhisar Beldesi Merkez/Nevşehir " adresinde saat 19:00’da yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………………… 'ı vekil tayin ettim.
Vekalet Veren
Adı Soyadı , İmzası
VEKALET VERENİN
Sermaye Miktarı : ……………………..
Hisse Adedi : ………
Oy Miktarı : ………
Adresi : …………………….……..
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.